• 夯实基础,尽职履责??邮储银行莆田市分行举办反洗钱

  • 发布日期:2020-09-13 04:22   来源:未知   阅读:

本次培训增加了对近期上级行检查问题的通报及新制度的再宣贯,同时结合近期开展的反赌防诈工作进行要求强调。

培训安排现场答疑环节,对各单位联络员的问题进行现场解答。培训结束组织现场考试检验培训成果。通过此次培训,任你发心水报,进一步夯实反洗钱工作基础,切实提升反洗钱工作水平。

培训从反洗钱监管实施“从重从严”“双罚制”及近期涉案账户倒查两个方面分析当前反洗钱工作的严峻形势及邮储银行莆田市分行增强反洗钱工作的紧迫性。培训强调各单位要着力强化客户身份识别和高风险客户管控工作,对标补齐短板,查找问题成因,紧扣“提升反洗钱工作有效性”为核心目标,落实问题整改。

为进一步强化反洗钱意识,防范洗钱风险,持续提升反洗钱工作水平,8月28日,邮储银行莆田市分行举办2020年反洗钱专项培训班。